Obținerea ilegală de fonduri
Apărare juridică în cazuri de obținere ilegală de fonduri
Obținerea ilegală de fonduri (art. 306 Cod penal) privește documentele ori datele false, inexacte sau incomplete folosite pentru aprobările ori garanțiile necesare finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, cu rezultatul obținerii pe nedrept a fondurilor. Pedeapsa este 2–7 ani, fără interdicție complementară obligatorie expresă în acest articol; tentativa se pedepsește. Frauda privind bugetul Uniunii Europene are regimul distinct din art. 18¹ al Legii nr. 78/2000. Avocatul identifică finanțarea, documentele și momentul presupusei fraude înainte de alegerea apărării.
Documentația de finanțare, lipsa laturii subiective și strategii de apărare
Identificăm sursa fondurilor, documentele folosite la aprobare sau garantare și contribuția lor la obținerea finanțării. Neregulile de implementare ulterioară nu sunt automat obținere ilegală. Pentru fondurile UE verificăm legea specială și competența aplicabilă.
Avocatul analizează cererea, anexele, corespondența și auditul financiar. O eroare reală trebuie delimitată de prezentarea intenționată a datelor false. Controlul administrativ, recuperarea finanțării și răspunderea penală au condiții distincte și nu pot fi echivalate prin simpla existență a unei corecții financiare.
Asistență juridică de urgență în România
Verificările ulterioare ale proiectelor europene sau suspendarea plăților de către autoritățile de management pot escalada rapid într-un dosar penal complex, capabil să vă blocheze activitatea economică și să vă pericliteze libertatea. Avocatul Basuc Cosmin vă oferă asistență juridică completă și confidențială, indiferent dacă aveți calitatea de suspect/inculpat sau reprezentați o persoană juridică vizată de investigații. Vă asistăm la audierile în fața organelor de cercetare penală, vă asigurăm reprezentarea în timpul perchezițiilor domiciliare ori ridicărilor de înscrisuri și asigurăm o apărare riguroasă în faza de judecată în fața tribunalului competent sau a instanțelor ierarhic superioare, luptând ferm pentru protejarea drepturilor dumneavoastră.