Imobiliare, Fintech & Compliance
De la contracte de închiriere și due diligence imobiliar, până la conformitatea AML/KYC pentru fintech-uri și platforme digitale, acoperim proiecte diferite unite de același principiu: reguli clare, verificabile, livrate remote, fără termeni vagi care creează probleme mai târziu.
Imobiliare, Chirii & PropTech
Contracte și verificări pentru tranzacții și închirieri imobiliare, comerciale sau rezidențiale.
Contracte de Închiriere Spații Comerciale & Birouri
Includem clauze solide privind fit-out-ul spațiului, indexarea chiriei, cheltuielile comune (CAM) și garanțiile aplicabile pe durata contractului.
Vezi mai multContracte de Închiriere Rezidențială
Protejăm proprietarii prin clauze executorii, corect redactate, și ne asigurăm că înregistrarea la ANAF se face conform cerințelor legale.
Vezi mai multDue Diligence Imobiliar (Carte Funciară & Titluri)
Verificăm sarcinile, litigiile și dreptul de proprietate asupra unui imobil, înainte ca tu să faci un angajament financiar pe termen lung.
Vezi mai multRevizuire Antecontracte de Vânzare-Cumpărare
Verificăm promisiunile de vânzare de la dezvoltatori imobiliari, condițiile de avans și avizele necesare înainte de semnare.
Vezi mai multContracte de Property Management & Administrare
Reglementăm relația cu firmele care administrează portofolii imobiliare, inclusiv obligațiile de raportare și limitele de decizie delegate.
Vezi mai multOpinii Juridice Scrise privind Regimul Urbanistic
Analizăm certificatul de urbanism, autorizațiile existente și eventualele servituți care afectează un teren sau o construcție.
Vezi mai multCompliance, AML/KYC & FinTech
Obligațiile de conformitate specifice entităților raportoare și platformelor fintech.
Manuale de Proceduri Interne AML / KYC
Elaborăm politicile obligatorii de identificare a clientelei, conform Legii 129/2019, pentru entitățile raportoare din domeniul financiar.
Vezi mai multDesemnarea Persoanei AML & Raportare ONPCSB
Oferim consultanță privind fluxul intern de raportare a tranzacțiilor suspecte către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Vezi mai multEvaluări de Risc AML pentru Firme & Fintech-uri
Construim o matrice de risc pe clienți, țări și tipuri de tranzacții, adaptată profilului specific al afacerii tale.
Vezi mai multT&C pentru Platforme Crowdfunding / Peer-to-Peer
Reglementăm relațiile dintre investitori, dezvoltatorii de proiecte și platforma care intermediază finanțarea.
Vezi mai multAudit de Conformitate cu Digital Services Act (DSA)
Verificăm dacă mecanismele de moderare a conținutului și de raportare ale platformei tale respectă cerințele Regulamentului european DSA.
Vezi mai multAi nevoie de unul dintre aceste servicii?
Sună direct, sau lasă-ne un mesaj, răspundem în maximum o zi lucrătoare, integral remote.