Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Apărare juridică în cazuri de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod penal) privește înstrăinarea, ascunderea, deteriorarea ori distrugerea bunurilor sau valorilor din patrimoniu, precum și invocarea de acte ori datorii fictive, în scopul fraudării creditorilor. Nu este necesară o executare silită iminentă. Alin. (2) privește achiziționarea bunurilor ori serviciilor cu cunoașterea imposibilității plății, dacă se produce o pagubă creditorului, fără a cere exclusiv o insolvabilitate formal constatată. Pedeapsa este 6 luni–3 ani sau amendă, iar acțiunea se pune în mișcare la plângerea prealabilă. Documentele și cronologia financiară sunt esențiale pentru delimitarea riscului comercial de fraudă.

Actele de dispoziție și strategii de apărare

Analizăm scopul actelor de dispoziție și informațiile disponibile la momentul achiziției. Lipsa unei executări iminente nu exclude alin. (1), iar neplata ulterioară nu dovedește singură cunoașterea imposibilității de plată de la alin. (2). Contractele, fluxurile de numerar, plățile și comunicările pot susține buna-credință ori evidenția conduita concretă. Putem solicita expertize contabile și combate prezumțiile care confundă eșecul afacerii cu infracțiunea. Eșalonarea și repararea prejudiciului pot ajuta, dar retragerea plângerii produce efecte numai dacă sunt îndeplinite condițiile art. 158, inclusiv însușirea procurorului. Urmărim soluția legală adecvată probelor, nu promitem închiderea dosarului printr-o simplă plată.

Asistență juridică și reprezentare în România

Blocajele financiare sau litigiile comerciale cu furnizorii pot fi folosite abuziv ca formă de presiune prin plângeri penale menite să forțeze plăți, punându-vă în pericol libertatea și patrimoniul firmei. Avocatul Basuc Cosmin vă oferă asistență juridică de specialitate în cazurile de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Vă asistăm la audierile în fața organelor de cercetare penală și în cadrul verificărilor amănunțite efectuate de parchete, asigurăm reprezentarea în negocierile de stingere a debitelor și construim o apărare solidă în faza de judecată în fața judecătoriei competente sau a parchetelor de pe lângă instanțele competente, protejându-vă drepturile și viitorul profesional.