Nerespectarea obligațiilor privind combaterea spălării banilor
Apărare juridică în cazuri de nerespectare a obligațiilor privind combaterea spălării banilor
Art. 47 din Legea nr. 129/2019 nu incriminează generic toate obligațiile de raportare, identificare sau păstrare a documentelor AML. Alin. (1) trimite la art. 38 alin. (1) și (2) și art. 41 alin. (2) și (3): folosirea personală ori divulgarea nelegală a informațiilor confidențiale și avertizarea clientului despre raportare sau analiză, cu subiecții și condițiile prevăzute. Pedeapsa este 6 luni–3 ani sau amendă, dacă fapta nu este mai gravă. Alin. (2) privește activitățile fără autorizarea ori înregistrarea art. 31 alin. (1) și trimite la Codul penal.
Programele de conformare internă, lipsa intenției și strategii de apărare
Identificăm obligația expresă și persoana căreia legea o impune. Folosirea informației, divulgarea și avertizarea clientului trebuie separate de lipsa raportării unei tranzacții sau deficiențele de identificare, care pot intra în regimul contravențional art. 43 ori în alte texte.
Avocatul verifică sursa informației, destinatarii, dreptul de comunicare și vinovăția, precum și subsidiaritatea față de o infracțiune mai gravă. Pentru activitatea fără autorizare din alin. (2), analiza se face prin trimiterea legală proprie, nu prin aplicarea automată a pedepsei alin. (1).
Asistență juridică de urgență în România
Anchetele demarate sub suspiciunea spălării banilor sau a nerespectării obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 pot paraliza instantaneu activitatea unei companii prin blocarea conturilor, aplicarea unor sechestre asigurătorii masive și afectarea gravă a reputației comerciale a administratorilor. Avocatul Basuc Cosmin vă oferă asistență juridică de urgență și reprezentare dedicată în fața organelor de urmărire penală și a parchetelor de pe lângă instanțele. Vă asistăm activ pe parcursul investigațiilor penale, asigurăm o analiză riguroasă a sistemelor dumneavoastră de conformare și construim o apărare tehnică solidă în fața judecătoriei competente sau a tribunalului competent, luptând pentru deblocarea activelor, respingerea acuzațiilor penale și protejarea libertății și afacerii dumneavoastră.