Spălarea banilor

Apărare juridică în cazuri de spălare a banilor

Spălarea banilor (art. 49 din Legea nr. 129/2019) se pedepsește cu 3–10 ani. Lit. a) privește schimbarea ori transferul cunoscând originea penală, în scopul ascunderii acesteia ori ajutorului pentru sustragerea autorului. Lit. b) privește ascunderea sau disimularea elementelor enumerate. Lit. c), dobândirea, deținerea ori folosirea, cere o altă persoană decât autorul infracțiunii-sursă. Tentativa se pedepsește. Săvârșirea de către o entitate raportoare în activitatea profesională constituie agravanta alin. (2¹). Nu orice deținere a propriului produs infracțional este automat lit. c).

Analiza trasabilității fondurilor, lipsa elementului subiectiv și strategii de apărare

Stabilim varianta lit. a), b) sau c), originea bunurilor și cunoașterea sa. Pentru schimbare ori transfer este necesar scopul expres; pentru lit. c) trebuie autor diferit de cel al infracțiunii-sursă. Operațiunile bancare nu sunt singure dovada tuturor elementelor.
Avocatul analizează circuitul financiar și agravanta entității raportoare. O clasare sau achitare în cauza-sursă nu elimină automat spălarea: contează motivul soluției și probele originii. Contestăm prezumțiile neîntemeiate, măsurile neproporționale și atribuirea globală a întregii activități unei persoane.

Asistență juridică de urgență în România

Dosarele de spălare a banilor sunt instrumentate de regulă de parchete specializate (D.I.I.C.O.T., D.N.A. sau parchetele de pe lângă tribunale) și debutează intempestiv, prin percheziții de amploare și instituirea unor măsuri asigurătorii severe (sechestre pe conturi bancare, imobile sau părți sociale), care pot paraliza total atât viața personală, cât și activitatea companiei dumneavoastră. Avocatul Basuc Cosmin vă oferă asistență juridică imediată și reprezentare de înaltă calificare pe tot parcursul procesului penal. Vă asistăm activ la audierile din cadrul organelor de urmărire penală, formulăm contestații riguroase împotriva măsurilor preventive și a sechestrelor asigurătorii și asigurăm o apărare impecabilă în fața tribunalului competent, luptând cu determinare pentru ridicarea restricțiilor patrimoniale și obținerea celei mai favorabile soluții legale.